Просим всех, кто пострадал от компании "Фосагро", обратится к нам!

phosagro-court
We became aware of the facts that many people have already suffered from the "Phosagro"

We kindly ask to contact us every person who suffered from the company "Phosagro"! We promise to maintain your anonymity

Contact us


Нам стали известны факты, что от компании "Фосагро" уже пострадало много людей.

Просим всех, кто пострадал от компании "Фосагро", обратится к нам! Мы сохраним вашу анонимность

Пишите нам!

Fertilizers of discord: the essence of the legal proceedings around "Apatit" in London

The heavy door closed cabinet. Boss - Senator and de facto owner of the holding "Fosagro" Andrey Guriev - invited the Head of the Tax Administration Igor Sychev holding a meeting on the sensitive issue. On the eve of April 1, 2005, it became aware of the tax claims for 5 billion rubles to the "Apatit", part of "Fosagro". He recalls Sychev, the chief said, "I'm going to Serdyukov! I will tell him that these claims are consistent with the policies of President Putin "(future Minister of Defense at the time headed the Federal Tax Service of Russia -. Forbes). He himself was more silent. Igor Sychev was surprised not only the subject of the conversation, but the very fact of the invitation in a tall cabinet. "In 1998, they came up with the scheme, in my opinion, illegal - says Sychev. - I said that this will not participate, will not endorse statements. The decision was taken contrary to my opinion. This has caused complications in our relations. "

The visit gave nothing to Serdyukov. But "Fosagro" still managed to fend off the claims. It could be considered a miracle: the destruction of Yukos began with the arrest and prosecution of Plato LebaMaid of embezzling state-owned shares and tax evasion "Apatite". Then, in July 2003, suddenly disappeared owner of the office, located opposite Guryev, - chairman of the "Fosagro" Board Alexander Gorbachev. No one said goodbye, he flew to London and more in Russia did not return. "It was not a voluntary departure. But Guriev and it was clear that to continue for the company is unreal, "- says Gorbachev.

12 years later, in May 2015 he filed a criminal lawsuit against the court of Cyprus Andrey Guriev and other owners' Fosagro "demanding the return of allegedly illegally taken from his 24% stake in the holding company. And four months later, Igor Sychev, who left "Fosagro" in 2013, sent a statement to the Russian law enforcement authorities with allegations against Guriev and other managers of the holding. Why former managers feel entitled to make claims principal owner of one of the largest fertilizer producers in the country?

Read more

Deutsche Welle: Связанный с Навальным фонд обвинили в нарушениях из-за биткоина

sychev-brussels



Министерство юстиции Российской Федерации потребовало ликвидировать фонд «Пятое время года», обеспечивающего работу штаба оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники ведомства убеждены, что финансирование его предвыборной кампании в биткоинах противоречит уставу Фонда. Дело рассматривает Мещанский суд Москвы.

Напомним, в августе 2017 года экс-начальник налогового управления холдинга «ФосАгро» Игорь Сычев перевел на предвыборную кампанию Навального 1 млн рублей в биткоинах.

По данным сервиса blockchain.info, на момент написания материала на кошелек штаба политика были осуществлены 1787 транзакций на сумму более 290 BTC (свыше $3,3 млн).


Aleksei-Navalny




Подробнее

СВЕТ & ТЕНЬ: Лондонский суд остановит беспредел Андрея Гурьева?

Андрей-Гурьев

«Понял, что против меня будут использоваться разные незаконные действия — силовой механизм запущен. Это и уголовные дела, и попытки меня устранить. Была ситуация, когда от машин, на которых я передвигался, на ходу стали отваливаться колеса. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. У меня на руках есть четыре экспертизы, которые доказывают наличие злого умысла», - заявил бывший менеджер «ФосАгро»

В то время, как Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иск Игоря Сычева, который сбежал из России, обвинив руководство «ФосАгро» в неуплате ему $68 млн и даже в покушении на его жизнь, в самой компании отрицают, что им известно что-либо о претензиях своего бывшего менеджера.
По меньшей мере это кажется подозрительным, поскольку претензии, выдвинутые Сычевым широко освещались как минимум с 2013 года рядом СМИ. А недавно портал DELFI опубликовал интервью с бывшим главой управления российского концерна «ФосАгро» Игорем Сычевым.
По словам Сычева, благодаря ему «ФосАгро» удалось избежать выплаты 700 млн долларов и получить от государства компенсацию в размере 10 млн долларов. За эту работу ему обещали 1% акций «ФосАгро» и 13 млн долларов, однако этого вознаграждения он так и не получил. Более того, после пререканий с руководством по этому поводу, его уволили из компании и возбудили несколько уголовных дел. Когда же ситуация стала совсем критичной, в частности это касается подстроенных аварий, Сычев был вынужден уехать из России и просить политического убежища в Латвии.

Подробнее

Press Club Brussels Europe

Press-Club-Brussels

Press Briefing

The case of the top Russian manager Igor Sychev who took refuge in Latvia

A story that starts in Russia to continue in Latvia and has judicial links with Switzerland and London.  It is the story of Igor Sychev who will come to the Brussels to tell the press about his claims and complaints. 
Thursday, 7 December 2017 10h00 – 12h00 Press Club Brussels Europe 95, rue Froissart - 1040 Brussels

Read more

Greenreporter: Former top-manager of Phosagro Sychev: I can't achieve justice in Russia

Vladimir-Litvinenko

Two persons persecuted in Russia, Igor Sychev and Olga Litvinenko, were heard out recently by members of the Latvian parliamentarian group “For the support of Russia’s civil society”.

Igor Sychev, former top manager of Phosagro, was forced to flee from Russia, leaving his family there, after the conflict with the owners of company, closely related with the political elite of Russia.

“They tried to deal with me several times. Somebody tried to fake car accidents but surprisingly I stayed alive. Several investigations confirmed that the car was damaged before the drive. Criminal proceedings were also initiated against me. My passport was taken away so that I couldn’t run away,” explained I. Sychev.

Read more

DELFI: Соискатель убежища в Латвии Игорь Сычёв: заказчик моего дела – "друг" Путина 

Бывший высокопоставленный сотрудник российского концерна "ФосАгро" Игорь Сычёв был вынужден бежать из России. История россиянина началась со спора по поводу вознаграждения за проделанную работу, но он считает себя политическим беженцем и добивается убежища в Латвии.

Игорь Сычёв возглавлял налоговое управление российского концерна "ФосАгро". По его словам, он помог компании отбиться от налоговых претензий на 700 млн долларов (17 млрд рублей), а также добился выплаты от государства компенсации в размере рекордных 10 млн долларов. За что ему были обещаны 1% акций "ФосАгро" и 13 млн долларов. Сычёв утверждает, что обещанного не получил. Мало того, был уволен из компании. "ФосАгро" считает все претензии Сычёва "надуманными и необоснованными" - таким был единственный комментарий представителей компании журналу Forbes.

На прошлой неделе Игорь Сычёв и экс-депутат парламента Санкт-Петербурга Ольга Литвиненко, которой предоставлено политическое убежище в Польше, посетили латвийский Сейм и встретились с депутатами из группы "Поддержки гражданского общества в России". Россиян заслушали депутаты Юрис Вилюмс и Мартыньш Шицс, а также депутаты Рижской Думы Юта Стрике и Кришьянис Фелдманис. Основная мысль, прозвучавшая на встрече, - законы в России работают только в пользу лиц, приближенных к властям.

Подробнее

Голос Америки: Латвия выслушала российских политэмигрантов


aux-head-1516895083-VOA_360
Созданная в латвийском парламенте группа поддержки гражданского общества России встретилась с беженцами от путинского режима
В Сейме Латвии выступили представители российской политэмиграции - бывший топ-менеджер российского химического холдинга «Фосагро» Игорь Сычев и экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Литвиненко.

Игорь Сычев был вынужден уехать из России более года назад. На родине он, по его словам, помог холдингу «Фосагро» отбиться от необоснованных налоговых претензий, однако после того, как холдинг выиграл дело, Сычев получил гораздо меньший гонорар, чем ему было обещано. Он попытался было подать в суд на своего нанимателя, но в ответном иске со стороны «Фосагро» был обвинен в вымогательстве, а после отъезда из России было принято решение о его заочном аресте.

Подробнее

РБК: Бывший менеджер «ФосАгро» пожертвовал Навальному 1 млн руб. в биткоинах Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/17/08/2017/5995ad5c9a79476aee2c1be9

Экс-начальник налогового управления холдинга «ФосАгро» Игорь Сычев перевел на кампанию оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 1 млн руб. в биткоинах. Об этом сообщил телеканал «Дождь».

Перевод, по его данным, Сычев сделал в начале августа. Криптовалюту бывший топ-менеджер назвал для этого наиболее простым вариантом: процесс перевода занимает одну минуту, и «никто ни о чем не спрашивает», уточнил Сычев. Деньги, по словам экс-главы налогового управления «ФосАгро», дошли сразу, после чего Навальный лично подтвердил, что получил средства, и поблагодарил за это Сычева.

«Я полностью разочарован в российском правосудии и правоохранительных органах», — пояснил бывший топ-менеджер «Дождю» свое решение сделать такой перевод.

Подробнее

RUSPRES Фосагро может потерять свыше 20 млрд рублей


tass-sychev

Громкое дело о вымогательстве против экс-начальника налогового управления холдинга «Фосагро» Игоря Сычёва приобрело новый оборот. Адвокаты из двух известных бюро – «Доминус Литис» и «Падва и партнёры» - нашли в этом деле множество процессуальных нарушений и отправили соответствующие жалобы в надзорные инстанции.

Нарушения далеко не безобидные. Одно из них касается жизни и смерти. Это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. В жалобе, направленной в Прокуратуру САО Москвы, приводятся многочисленные доказательства рукотворности двух происшествий на дороге с автомобилями премиум-класса, за рулём которых был Игорь Сычёв. В обоих случаях у новых авто отвалилось правое переднее колесо и обнаружено повреждение подвески. В деле есть заключения нескольких экспертиз, показания сотрудников ГИБДД, письма автопроизводителя и его крупнейшего дилера в России. Однако вопреки очевидным доказательствам следователь отказывает в возбуждении уголовного дела, мотивируя своё решение тем, что это мог быть заводской брак.

Андрей Гурьев-младший


Подробнее

The New Yorker: House of Secrets. Who owns London’s most expensive mansion?

Andrey-Guryev-London

Witanhurst, London’s largest private house, was built between 1913 and 1920 on an eleven-acre plot in Highgate, a wealthy hilltop neighborhood north of the city center. First owned by Arthur Crosfield, an English soap magnate, the mansion was designed in the Queen Anne style and contained twenty-five bedrooms, a seventy-foot-long ballroom, and a glass rotunda; the views from its gardens, over Hampstead Heath and across the capital, were among the loveliest in London. For decades, parties at Witanhurst attracted potentates and royals—including, in 1951, Elizabeth, the future Queen.

Andrey Guryev is Russia’s twenty-eighth-richest man. Forbes lists his personal fortune at some four billion dollars. According to a Web site about Russian real estate, Guryev and his wife, Evgenia, have a large house in a gated community called Forest, in a pine-clad area on the outskirts of Moscow that is favored by oligarchs. Putin’s main residence, which has become the site of most Presidential business, is close by.

Read more

Ein News: Igor Sychev: I Couldn't Achieve Any Justice In Russia

latvian-parliamentarian-group

RIGA, LATVIA, November 14, 2017 / EINPresswire.com / -- Igor Sychev : I couldn't achieve any justice in Russia

Two persons persecuted in Russia, Igor Sychev and Olga Litvinenko, were heard out recently by members of the Latvian parliamentarian group "For the support of Russia's civil society".

Igor Sychev, former top manager of Phosagro , was forced to flee from Russia, leaving his family there, after the conflict with the owners of company, closely related with the political elite of Russia.

The conflict started after I. Sychev didn't receive the agreed remuneration for defending Phosagro interests in court. This was dispute of previous court decisions for fines on tax avoidance and the first case in history of Russian court system, when the state paid compensation to the accused company.

"They tried to deal with me several times. Somebody tried to fake car accidents but surprisingly I stayed alive. Several investigations confirmed that the car was damaged before the drive. Criminal proceedings were also initiated against me. My passport was taken away so that I couldn't run away," explained I. Sychev.
The parcel of shares of "Phosagro" belongs to billionaire Andrey Guryev, whereas at least 10% of the company shares belong to Vladimir Litvinenko, who was the manager of Vladmir Putin's political campaign in 2000 and 2004.

Igor Sychev and Olga Litvinenko were heard out by members of the Latvian parliamentarian group "For the support of Russia's civil society". Juris Vilums and Martins Sics, as well as by two deputies of Riga City Council - Juta Strike and Krisjanis Feldmanis.

Read more

The Moscow Post: Андрей Гурьев нарисовал мираж для "ФосАгро" Источник: http://rucompromat.com/articles/andrey_gurev_narisoval_mirazh_dlya_fosagro

Компания Андрея Гурьева озвучила грандиозные планы по наращиванию на четверть мощностей к 2020 году.

Химический холдинг, один из крупнейших производителей сельскохозяйственных удобрений "Фосагро" объявил о намерении уже к 2020 году нарастить производственные мощности на 24% - до 9,2 млн тонн. Крупнейший акционер "Фосагро" - семья миллиардера Андрея Гурьева, которой принадлежит 49% акций холдинга. За последнее время амбиции компании подросли: только в марте текущего года "Фосагро" ожидал, что к 2020 году мощности вырастут на 20% - до 8,7 млн тонн. С одной стороны, эксперты отмечают, что холдинг "подтянул" свою рентабельность, а в этом году должно заработать производство аммиака годовой мощностью 760 тысяч тонн, а также карбамида - мощностью 0,5 млн тонн. Однако при этом на конец 2016 года, пишут "Ведомости", чистый долг холдинга составлял 112,3 млрд рублей. А ведь еще в 2015 году чистая прибыль компании составляла 36,4 млрд рублей. Правда, в прошлом году показатель компании вырос сразу на 64% - почти до 60 млрд рублей. Однако среди игроков рынка гуляют клеветнические слухи, что успеха "Фосагро" добивается несколько странными, если не сказать больше, методами.

Однако при этом на конец 2016 года, пишут "Ведомости", чистый долг холдинга составлял 112,3 млрд рублей. А ведь еще в 2015 году чистая прибыль компании составляла 36,4 млрд рублей. Правда, в прошлом году показатель компании вырос сразу на 64% - почти до 60 млрд рублей. Однако среди игроков рынка гуляют клеветнические слухи, что успеха "Фосагро" добивается несколько странными, если не сказать больше, методами.

Бывший топ-менеджер холдинга, который, по некоторым данным, спас "Фосагро" от значительных для холдинга финансовых претензий, в настоящее время вынужден скрываться за границей. Напомним, ранее Игорь Сычев работал "главным налоговиком" корпорации. Сычев трудился в компаниях Гурьева еще с 90-х годов. Главное достижение, которые Сычев ставит себе в заслугу - это выигранный судебный процесс, в рамках которого к входящей в "Фосагро" компании "Апатит" были предъявлены налоговые претензии на 17 млрд рублей. Результаты процесса, говорят участники рынка, превзошли все ожидания. "Апатиту" не только удалось снять с себя все претензии, но также получить компенсацию в размере 310 млн рублей! "В итоге компания "ФосАгро" не только отсудила все, она еще получила рекордную компенсацию от государства, что просто в России немыслимо. Мы получили по тому курсу примерно 10 миллионов долларов компенсации от государства, фактически они признали, что изначально эти претензии были неправомерными. Я не то что считаю, я знаю, что в этом моя заслуга, потому что я этим занимался", - рассказывал в недавнем интервью господин Сычев.

Источник: http://rucompromat.com/articles/andrey_gurev_narisoval_mirazh_dlya_fosagro

Read more

TASS: Forbes: лондонский суд принял иск бывшего сотрудника "Фосагро" к акционерам холдинга Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/4572138


tass-sychev-phosagro

На момент подготовки материала ТАСС не удалось связаться с судом и получить копию иска.
В "Фосагро" ТАСС сказали, что компании ничего не известно об иске Сычева. "С текстом иска соответственно мы не знакомы и поэтому комментировать его не можем. Тем не менее, как и раньше заявляла компания, "Фосагро" считала и считает все претензии Сычева надуманными и необоснованными", - сообщили в компании.
По данным издания, конфликт Сычева с акционерами "Фосагро" тянется с 2013 года. По мнению бывшего топ-менеджера, компания должна ему 1% своих акций и $8 млн за разрешение спора "Апатита" на 17 млрд руб. В самом "Фосагро" считают, что Сычев эти средства незаконно вымогает. По данным истца, в марте 2016 года он вынужден был выехать на Украину, а в мае - в Великобританию. С сентября 2016 года Сычев проживает в Латвии, где имеет временный вид на жительство и добивается статуса беженца.
По данным издания, конфликт Сычева с акционерами "Фосагро" тянется с 2013 года. По мнению бывшего топ-менеджера, компания должна ему 1% своих акций и $8 млн за разрешение спора "Апатита" на 17 млрд руб. В самом "Фосагро" считают, что Сычев эти средства незаконно вымогает. По данным истца, в марте 2016 года он вынужден был выехать на Украину, а в мае - в Великобританию. С сентября 2016 года Сычев проживает в Латвии, где имеет временный вид на жительство и добивается статуса беженца.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4572138

Read more

TV RAIN: Бывший топ-менеджер «Фосагро» подал иск к компании на почти $60 млн

phosagro-antoshin-igor-sychev

Как стало известно Дождю, бывший начальник налогового управления холдинга «Фосагро» Игорь Сычев, который находится в федеральном розыске, подал иск в Высокий суд Лондона к «Фосагро», ее заместителю председателя совета директоров Андрею Гурьеву и председателю комитета по охране труда совета директоров компании Игорю Антошину. По словам Сычева, сумма иска составила примерно 60 миллионов долларов.

Сычев также подал заявление на получение политического убежища в Латвии. Сейчас у бывшего менеджера «Фосагро» есть вид на жительство в этой стране, который он впервые получил в 2014 году и повторно продлил год назад.

Сычев считает, что сумму почти в 60 миллионов долларов (1% акций компании плюс 13 миллионов долларов) «Фосагро» должно ему выплатить за выполнение им своей работы. С апреля 2005 года он принимал участие в судебном процессе по делу о претензиях Федеральной налоговой службе к комбинату «Апатит», который входил в «Фосагро». Сумма исковых требований составила 17 миллиардов рублей. Сычеву, сотрудничая с «Фосагро», удалось не только выиграть дело, но и добиться для компании компенсации в размере 300 миллионов рублей.

Как следует из его обращения на получение политического убежища в Латвии, Игорь Антошин обещал Сычеву вознаграждение в размере 1% акций «Фосагро» плюс 13 миллионов долларов за успешно выигранное дело. Однако бывший топ-менеджер компании, как он утверждает, с 2004 по 2009 года получил 5 миллионов долларов. Эти деньги в форме договора займа «Фосагро» позже потребовало обратно.

Read more

Europe Today: Putin's Russia: One Man's Story Of Corruption & Persecution

Igor Sychev, a former senior manager of the Russian company PhosAgro, one of the world's leading producers of phosphate-based fertilisers, had been for many years the head of that company’s tax department.

This week Sychev visited Brussels to discuss how a falling out with senior figures within the company has led to attempts on his life, and to him fleeing the country to safety in Latvia. His story paints a frightening picture of business, politics, and corruption in Putin's Russia.

From 1995, PhosAgro had been owned by Mikhail Khordokovsky, at one time the wealthiest man in Russia, but who fell could of Vladimir Putin after entering the world of politics. Khordokovsky was to be persecuted and imprisoned in 2003, and with high profile international support was he to be released recently, after which he promptly left the country, and currently resides in Switzerland.

One of Khordokovsky’s former employees, Andrei Guryev, a former Communist Party committee leader in Moscow, was to become head of the company. Guryev, now a billionaire, currently resides in London’s Highgate, his home being the second largest in London, after Buckingham Palace.

Through a trust, Guryev’s family effectively owns PhosAgro, although in 2014 one Vladimir Litvinenko, former campaign manager to Vladimir Putin during the period 2000-2004, and the man who “oversaw” Putin’s controversial dissertation work in 1996, secured 9.73% of the company, although there is some Confusion over his precise holding at the time of writing.

Arguing that Guryev had promised him shares in PhosAgro but then reneged on the promise, Sychev initiated a criminal complaint for fraud, forgery of documents and malpractice against him in Switzerland.

Then began a series of events which led Sychev to flee Russia.

Speaking to EU Today he explained what happened.

Read more

Europe Today: Latvia has granted political asylum to Igor Sychev


sychev-eutrope-asylum
Russian citizen Igor Sychev has been granted political asylum in Latvia. Sychev is the former head of the tax department of Phosagro, one of the world’s leading producers of phosphate-based fertilisers based in Moscow.

He escaped from Russia in 2016 after conflict with shareholders of Phosagro Andrey Guryev and Igor Antoshin, closely related with the political elite of Russia. The conflict started after Sychev made an official claim against Phosagro regarding not having received remuneration for defending Phosagro's interests in court. The court case disputed previous court decisions for Phosagro’s fines on tax avoidance. Phosagro won the case and all charges were dropped. Phosagro saved around $700 million and received compensation of around $10 millions.

Igor Sychev stated: "In Russia my life was in danger after I tried to close a written agreement with shareholders of Phosagro. Somebody tried to deal with me three times. The wheels of my car fell off three times, when I was driving. 4 independent investigations were carried out and all confirmed that the cars were damaged before I drove them.

I tried to solve everything in legal way but unfortunately it was not able to attain justice in Russia. I was forced to leave the country leaving my family there, and started to look for a justice in other countries — in Great Britain, Switzerland and Latvia.

I took the floor in the Latvian Parliament in a capacity of person being subjected to persecution in Russia. I told my story in the Press Club Brussels as well. I applied for political asylum in Latvia in December 2016"

Read more

De Facto: Ofšors sasaista «Rail Baltica» ieviesēju Linužu ar «Putina skolotāja» uzņēmumu

litvinenko-vladimir



Par projekta "Rail Baltica" ieviešanu atbildīgā valsts uzņēmuma “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vadītājs Andris Linužs savulaik slēdzis vienošanos ar Seišelu salu ofšoru, kuru izmantojuši Krievijas kompānijas "Phosagro" akcionāri. Starp tiem ir par "Putina skolotāju" dēvētais rektors Vladimirs Ļitviņenko.

Saistība izgaismojusies divu it kā nesaistītu tiesvedību dēļ.

Ļitviņenko un “Parmas Corporation”

Ļitviņenko ir Sanktpēterburgas kalnrūpniecības universitātes rektors. Tieši Ļitviņenko vadītajā universitātē pirms 20 gadiem Krievijas prezidents Vladimirs Putins aizstāvējis savu disertāciju. Vairākkārt izteiktas aizdomas, ka Putina darbs ir plaģiāts. Nesen no Krievijas aizbēgusī Ļitviņenko meita Olga medijiem pavēstīja, ka Putina disertāciju rakstījis viņas tēvs. Ļitviņenko bijis arī Putina vēlēšanu kampaņu vadītājs.

Ļitviņenko pieder 20% akciju kompānijā "Phosagro". Lielākais akcionārs ir Andrejs Gurjevs. Abu trešais partneris “Phosagro” ir Igors Antošins.

Pret viņiem ar prasību Londonas tiesā vērsies bijušais "Phosagro" darbinieks Igors Sičovs, kurš pirms dažām nedēļām Latvijā saņēmis politisko patvērumu. Prasība Londonā vērsta arī pret Seišelu salu ofšoru "Parmas Corporation", caur kuru "Phosagro" akcionāri veikuši norēķinus.

Šis pats ofšors spēlē galveno lomu kādā citā strīdā, kam ir saistība ar personām Latvijā. Viena no tām - Andris Linužs, valstij piederošo “Eiropas dzelzceļa līniju” vadītājs.

Saistība ar “Parmas Corporation” atklājas Linuža sarežģīto attiecību vēsturē ar “Norvik banku”

Pirms 10 gadiem “Norvik banka” caur tai piederošu fondu Maltā piešķīra 2,5 miljonus eiro nekustamo īpašumu projektam Krievijā. Fondam piederoša meitas firma “L-Serviss” sāka celt savrupmājas stundas brauciena attālumā no Sanktpēterburgas, bet nepabeidza, jo pienāca krīze.

Projektā vairāk nekā 800 tūkstošus eiro ieguldīja nodokļu paradīzē Belīzā reģistrēta kompānija “Service Shipping Limited”. Tās īpašnieki nav zināmi, bet uz pilnvaras pamata kompāniju pārstāvēja Latvijas pilsonis Aleksandrs Smogļukovs. Viņš tolaik arī vadīja uzņēmumu Latvijā, kura īpašnieks bija Linužs.

Pēc vairākiem gadiem Maltas fonds saņēma ziņu, ka projektā investētais vairs nav jāatdod “Service Shipping”, bet kādam Seišelu salu ofšoram – tam pašam “Parmas Corporation”, kas figurē strīdā starp Sičovu un “Phosagro” akcionāriem.

Lasīt vēl

De Facto: Ofšors sasaista «Rail Baltica» ieviesēju Linužu ar «Putina skolotāja» uzņēmumu

litvinenko-vladimir



Par projekta "Rail Baltica" ieviešanu atbildīgā valsts uzņēmuma “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vadītājs Andris Linužs savulaik slēdzis vienošanos ar Seišelu salu ofšoru, kuru izmantojuši Krievijas kompānijas "Phosagro" akcionāri. Starp tiem ir par "Putina skolotāju" dēvētais rektors Vladimirs Ļitviņenko.

Saistība izgaismojusies divu it kā nesaistītu tiesvedību dēļ.

Ļitviņenko un “Parmas Corporation”

Ļitviņenko ir Sanktpēterburgas kalnrūpniecības universitātes rektors. Tieši Ļitviņenko vadītajā universitātē pirms 20 gadiem Krievijas prezidents Vladimirs Putins aizstāvējis savu disertāciju. Vairākkārt izteiktas aizdomas, ka Putina darbs ir plaģiāts. Nesen no Krievijas aizbēgusī Ļitviņenko meita Olga medijiem pavēstīja, ka Putina disertāciju rakstījis viņas tēvs. Ļitviņenko bijis arī Putina vēlēšanu kampaņu vadītājs.

Ļitviņenko pieder 20% akciju kompānijā "Phosagro". Lielākais akcionārs ir Andrejs Gurjevs. Abu trešais partneris “Phosagro” ir Igors Antošins.

Pret viņiem ar prasību Londonas tiesā vērsies bijušais "Phosagro" darbinieks Igors Sičovs, kurš pirms dažām nedēļām Latvijā saņēmis politisko patvērumu. Prasība Londonā vērsta arī pret Seišelu salu ofšoru "Parmas Corporation", caur kuru "Phosagro" akcionāri veikuši norēķinus.

Šis pats ofšors spēlē galveno lomu kādā citā strīdā, kam ir saistība ar personām Latvijā. Viena no tām - Andris Linužs, valstij piederošo “Eiropas dzelzceļa līniju” vadītājs.

Saistība ar “Parmas Corporation” atklājas Linuža sarežģīto attiecību vēsturē ar “Norvik banku”

Pirms 10 gadiem “Norvik banka” caur tai piederošu fondu Maltā piešķīra 2,5 miljonus eiro nekustamo īpašumu projektam Krievijā. Fondam piederoša meitas firma “L-Serviss” sāka celt savrupmājas stundas brauciena attālumā no Sanktpēterburgas, bet nepabeidza, jo pienāca krīze.

Projektā vairāk nekā 800 tūkstošus eiro ieguldīja nodokļu paradīzē Belīzā reģistrēta kompānija “Service Shipping Limited”. Tās īpašnieki nav zināmi, bet uz pilnvaras pamata kompāniju pārstāvēja Latvijas pilsonis Aleksandrs Smogļukovs. Viņš tolaik arī vadīja uzņēmumu Latvijā, kura īpašnieks bija Linužs.

Pēc vairākiem gadiem Maltas fonds saņēma ziņu, ka projektā investētais vairs nav jāatdod “Service Shipping”, bet kādam Seišelu salu ofšoram – tam pašam “Parmas Corporation”, kas figurē strīdā starp Sičovu un “Phosagro” akcionāriem.

Lasīt vēl

Oebergericht des Kantons Zuerich. Verfuegung vom September 3

CH_ZH_logo_Kanton_court

The High Court of Canton Zurich is considering a criminal case (UA180079-O/Z5) against of a Swiss citizen Christoph Portmann, the Head of Swiss companies 

http://www.poc-management.com
and 
http://www.lakeshore-international.com
which provide services in financial sphere for wealthy clients, particularly from Russia. 

The claimant, a Russian citizen Igor Sychev insists, that Mr. Portmann has committed crimes like mismanagement, forgery of documents, fraud etc against him in the interests of one of the biggest Russian companies PhosAgro and its biggest shareholders. 
For short information: the main shareholder of PhosAgro is Mr Andrey Guryev, the billionaire with a fortune of 5 billions, the former Russian senator and now is on the so named American “Kremlin sanction list”. The second (at the moment) biggest shareholder of PhosAgro is Mr Litvinenko, a billionaire as well and a friend of Putin (the Head of Putin's pre-election headquarter in Sankt-Petersburg for four presidential terms). 

The specific individuals for whom Mr Portmann acted, currently have a formal status of unidentified persons. 

It is about crimes committed through the use of offshore opaque companies Avec and Parmas Corporation, the most probably managed by Mr Portmann. Both companies have the accounts in Lichtenstein and probably Swiss. 

Recall that not so long ago the biggest Swiss banks have blocked billions of CHF on accounts of another participant of the same sanction Kremlin list (Victor Vekselberg). 

Read more